Zatrzymani za obrót lewymi fakturami

Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop  warszawskiego biznesmena  i jego nielegalnego przedsięwzięcia - optymalizował koszty innych firm lewymi fakturami na miliony złotych. Oficjalnie Łukasz P. prowadził  firmę  doradztwa gospodarczego i był prezesem założonej przez siebie fundacji. Miał pomagać innym firmom, jak płacić mniejsze podatki. Okazało się, że robił to w nielegalny sposób. Proceder był trudny do wykrycia dla służb skarbowych.   Faktury krążyły między firmami, były rejestrowane,  odpowiednio  „opakowane” księgowo.

Łukasz P. najczęściej sprzedawał lewe faktury na catering,  szkolenia czy doradztwo. W procederze brała też udział firma budowlana zajmująca się robotami ziemnymi – takimi, które niełatwo wycenić i zweryfikować. Usługi nie były wykonywane. Przedsiębiorcy płacili Łukaszowi P. odpowiedni  procent od wartości całej faktury.  Faktury dla firm były dla nich kosztem, dzięki czemu płacili mniejsze podatki. Na całym procederze tracił  budżet państwa. CBA bada, czy nie dochodziło do tzw. prania pieniędzy.

Organizator  system obrotu lewymi fakturami wpadł  w wyniku operacji specjalnej,  na gorącym uczynku. Agenci  CBA zaskoczyli Łukasza P. w jednym z ekskluzywnych warszawskich hoteli, gdy wziął 445  tys. zł  za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł.

Tego samego dnia CBA zatrzymało jeszcze 12 osób biorących udział w tym procederze, którzy korzystali bądź wystawiali fikcyjne dokumenty: właścicieli firm i spółek, w tym dwóch obywateli Ukrainy.