Łącznie w sprawie występuje już 43 podejrzanych, z czego 7 osób zostało zatrzymanych przez policjantów CBŚP w tym tygodniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mogli wyłudzić ze środków UE nawet 80 mln zł. W trakcie śledztwa ujawniono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 23 mln zł, który następnie został zabezpieczony. Śledztwo...
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z katowickiej komendy wojewódzkiej, zakończyli śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawcy, poprzez wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT, narazili Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 11 mln zł. Akt oskarżenia w tej sprawie, nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, trafił...
4 osoby, które wyłudziły blisko 7,5 miliona podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Suwałk. Według ustaleń śledczych, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu VAT i "praniu" pieniędzy. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową.
Policjanci z warszawskiego CBŚP przeprowadzili kolejną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniem dotacji z krajowych środków budżetowych a także funduszy Unii Europejskiej, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tym razem zatrzymano 12 osób a także przeszukano kilkanaście lokali. Działania przeprowadzono na...
